刑侦受理非法集资相关事项有哪些？

2020-09-22 09:38 分类：刑事犯罪阅读：

　　确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

　　刑侦，顾名思义即刑事侦查，是司法中的一个部门，是为专门侦查触犯刑法的犯罪所设立的部门。非法是否触犯刑法呢？哪种程度的非法集资会触犯到刑法呢，很多人都存在疑问，那么刑侦是否受理非法集资呢。今天就来解释一下刑侦受理非法集资相关事项。

　　1、刑侦的解释

　　刑事侦查指研究犯罪和抓捕罪犯的各种方法的总和。刑事侦查员力求查明罪犯使用的方法、犯罪的动机和罪犯本人的身份，以及查明被害人的身份，同时还可能要寻找和询问证人。然而，职业侦查员主要注意的是职业罪犯。在查找没有留下指纹或其他确凿证据的罪犯时，往往可以通过分析其惯用的手法取得进展;职业罪犯似乎惯于使用某种伎俩(例如破门而入)以寻求某种类型的赃物，并留下某种标记(例如捆绑被害人的方法)。

　　2、什么是非法集资

　　目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。

　　根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定：

　　“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为

　　3、刑侦受理非法集资操作流程

　　第四章案件受理

　　第十五条案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。

　　第十六条行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集·资案·件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

　　(一)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

　　(二)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

　　(三)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

　　(四)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

　　第十七条省级人民政府组织协调本辖区涉嫌非法集资案件受理工作，根据行业主(监)管部门提交的涉嫌非法集资线索情况报告，及时组织公安、工商等相关行业主(监)管部门研究处理意见。

　　(一)对不属于非法集资活动的，由省级人民政府牵头作出终结受理结论。

　　(二)对涉嫌非法集资活动的，确定主办部门和协办部门进行调查处理。

　　(三)对涉嫌犯罪的案件线索及时移送公安机关。

　　第十八条行业主(监)管部门发现线索或接到举(通)报后，一般应在三十个工作日内完成受理工作。

　　指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。

　　清楚地认识什么是非法集资以及非法集资的危害，远离非法集资，避免由于自身知识的短缺或占便宜的心理而造成被骗入局的现象。在此刑侦受理非法集资相关事项已给予部分解释，如有疑问或者更多想要了解的可在线咨询相关律师。

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